> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.boxexchanger.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.boxexchanger.net/aml-plaginy/getblock.net.md).

# GetBlock.net

### Настройка модуля: 

1. Войти в аккаунт GetBlock <https://getblock.net/> (нажав кнопку Login)

{% hint style="info" %}
**Важно!** Чтобы открыть доступ к API необходимо связаться с поддержкой **GetBlock** (<info@getblock.net>)
{% endhint %}

&#x20;  2\. Перейти в раздел **API** там в блоке **Токен доступа к API** в этом блоке вам необходимо \
&#x20;      получить ключ **API access token**: которые необходимо будет установить в модуле <br>

![](/files/FWSP2CSjPhCWt7iqrICn)

&#x20;  3\. Далее заходим в админ панель и переходим в раздел **AML модули** там напротив\
&#x20;      **GetBlock** нажимаем кнопку настроить.

![](/files/hikT5CNaa9ApPAfhfa2l)

\
&#x20;      \
&#x20;  4\.  Вставляем ключ с сервиса **GetBlock.net** (полученный на шаге 2) в вашу админ панель и \
&#x20;       нажимаем кнопку сохранить.

![](/files/81O8XC9SGRsLXenoCmmo)

&#x20;  5\.  Установите ограничение по IP вашего сервера возьмите ваши IP на странице настройки \
&#x20;       модуля внизу есть ИП вашего сервера:

![](/files/nAlq4Lk56UvQcn39yX87)

&#x20;  6\.  Установите ваши IP в панель GetBlock на странице API там где брали токен авторизации\
&#x20;       ип адрес который получили на 5 шаге.  &#x20;

![](/files/Y1jTHPF8QPWgkKxcroi1)

&#x20;  7\.  Установить ограничение рисков\
&#x20;       \- **Max risk score (%)** - максимальный процент риска (общий) по анализу GetBlock\
&#x20;       \- **Max high risk score (%)** - максимальный процент монет которые поступили с опасных\
&#x20;         источников

{% hint style="warning" %}
&#x20;**Рекомендуемые значения рисков:** \
&#x20;  Max risk score (%) = 50\
&#x20;  Max high risk score (%) = 1.5\
**Важно:** Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно.&#x20;
{% endhint %}

![](/files/yXkBiULTHMLmpivbzpbF)

### **Доступные сигналы для регулирования максимального процента:**&#x20;

В настройках также добавить срабатывание риска проверив дополнительно депозит по конкретному сигналу например не более 0.5% должно быть замечены в dark-net.

{% hint style="info" %}
Для того чтоб игнорировать проверку по конкретному сигналу просто установите значение максимум **100** или **0**. Данная настройка будет игнорировать данный сигнал но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.
{% endhint %}

#### Опасные:

* <mark style="color:red;">**dark\_service**</mark> - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
* <mark style="color:red;">**dark\_market**</mark> - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
* <mark style="color:red;">**exchange\_fraudulent**</mark> - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.
* <mark style="color:red;">**scam**</mark> - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
* <mark style="color:red;">**illegal\_service**</mark> - Монеты связанные с незаконной деятельностью
* <mark style="color:red;">**stolen\_coins**</mark> <mark style="color:green;">-</mark> Украденные монеты
* <mark style="color:red;">**mixer**</mark> - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
* <mark style="color:red;">**ransom**</mark> - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
* <mark style="color:red;">**gambling**</mark> - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
* <mark style="color:red;">**child\_exploitation**</mark> - Монеты связанные с детской эксплуатацией;
* <mark style="color:red;">**sanctions**</mark> - Лица, находящиеся под санкциями;
* <mark style="color:red;">**terrorism\_financing**</mark> - Монеты связанные с финансированием терроризма;

#### Подозрительные:

* <mark style="color:orange;">**atm**</mark> - Монеты из криптовалютного банкомата
* <mark style="color:orange;">**exchange\_mlrisk\_high**</mark> - Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
* <mark style="color:orange;">**exchange\_mlrisk\_moderate**</mark> - Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
* <mark style="color:orange;">**exchange\_mlrisk\_veryhigh**</mark> - Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
* <mark style="color:orange;">**p2p\_exchange\_mlrisk\_high**</mark> - P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML
* <mark style="color:orange;">**liquidity\_pools**</mark> - смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности;

![](/files/pomKJHVzzzPraVKbn0YD)

**Что GetBlock анализирует?**

{% embed url="<https://getblock.net/how-it-works>" %}