GetBlock.net
- 1.
2. Перейти в раздел API там в блоке Токен доступа к API в этом блоке вам необходимо
получить ключ API access token: которые необходимо будет установить в модуле
3. Далее заходим в админ панель и переходим в раздел AML модули там напротив
GetBlock нажимаем кнопку настроить.
4. Вставляем ключ с сервиса GetBlock.net (полученный на шаге 2) в вашу админ панель и
нажимаем кнопку сохранить.
5. Установите ограничение по IP вашего сервера возьмите ваши IP на странице настройки
модуля внизу есть ИП вашего сервера:
6. Установите ваши IP в панель GetBlock на странице API там где брали токен авторизации
ип адрес который получили на 5 шаге.
7. Установить ограничение рисков
- Max risk score (%) - максимальный процент риска (общий) по анализу GetBlock
- Max high risk score (%) - максимальный процент монет которые поступили с опасных
источников
Рекомендуемые значения рисков:
Max risk score (%) = 50
Max high risk score (%) = 1.5
Важно: Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно.
В настройках также добавить срабатывание риска проверив дополнительно депозит по конкретному сигналу например не более 0.5% должно быть замечены в dark-net.
Для того чтоб игнорировать проверку по конкретному сигналу просто установите значение максимум 100 или 0. Данная настройка будет игнорировать данный сигнал но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.
- dark_service - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками
- dark_market - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете
- exchange_fraudulent - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.
- scam - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов
- illegal_service - Монеты связанные с незаконной деятельностью
- stolen_coins - Украденные монеты
- mixer - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег
- ransom - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж
- gambling - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
- child_exploitation - Монеты связанные с детской эксплуатацией;
- sanctions - Лица, находящиеся под санкциями;
- terrorism_financing - Монеты связанные с финансированием терроризма;
- atm - Монеты из криптовалютного банкомата
- exchange_mlrisk_high - Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)
- exchange_mlrisk_moderate - Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)
- exchange_mlrisk_veryhigh - Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран
- p2p_exchange_mlrisk_high - P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML
- liquidity_pools - смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности;
Что GetBlock анализирует?
Last modified 1yr ago