GetBlock.net

Настройка модуля:

1. Войти в аккаунт GetBlock https://getblock.net/ (нажав кнопку Login)

Важно! Чтобы открыть доступ к API необходимо связаться с поддержкой GetBlock ([e-mail])

2. Перейти в раздел API там в блоке Токен доступа к API в этом блоке вам необходимо получить ключ API access token: которые необходимо будет установить в модуле

3. Далее заходим в админ панель и переходим в раздел AML модули там напротив GetBlock нажимаем кнопку настроить.

4. Вставляем ключ с сервиса GetBlock.net (полученный на шаге 2) в вашу админ панель и нажимаем кнопку сохранить.

5. Установите ограничение по IP вашего сервера возьмите ваши IP на странице настройки модуля внизу есть ИП вашего сервера:

6. Установите ваши IP в панель GetBlock на странице API там где брали токен авторизации ип адрес который получили на 5 шаге.

7. Установить ограничение рисков - Max risk score (%) - максимальный процент риска (общий) по анализу GetBlock - Max high risk score (%) - максимальный процент монет которые поступили с опасных источников

Рекомендуемые значения рисков: Max risk score (%) = 50 Max high risk score (%) = 1.5 Важно: Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно.

Доступные сигналы для регулирования максимального процента:

В настройках также добавить срабатывание риска проверив дополнительно депозит по конкретному сигналу например не более 0.5% должно быть замечены в dark-net.

Для того чтоб игнорировать проверку по конкретному сигналу просто установите значение максимум 100 или 0. Данная настройка будет игнорировать данный сигнал но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.

Опасные:

• dark_service - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

• dark_market - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете

• exchange_fraudulent - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.

• scam - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов

• illegal_service - Монеты связанные с незаконной деятельностью

• stolen_coins - Украденные монеты

• mixer - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег

• ransom - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж

• gambling - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

• child_exploitation - Монеты связанные с детской эксплуатацией;

• sanctions - Лица, находящиеся под санкциями;

• terrorism_financing - Монеты связанные с финансированием терроризма;

Подозрительные:

• atm - Монеты из криптовалютного банкомата

• exchange_mlrisk_high - Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

• exchange_mlrisk_moderate - Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)

• exchange_mlrisk_veryhigh - Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

• p2p_exchange_mlrisk_high - P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML

• liquidity_pools - смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности;

Что GetBlock анализирует?

How to order an AML check and why you need to do it