BoxExchanger
  • Вернутся на сайт
  • Начало работы
    • Настройка безопасности
      • Создание админа
      • Настройка прав администратора (роли)
      • Установка двухфакторной аутентификация
      • Ограничения доступа админ панели по IP
        • Установка ограничения на CloudFlare
        • Установка ограничений в админ панели
      • Установка ограничение по header host
    • Настройка дизайна
    • Технические работы
    • Уведомление на сайте
      • Создание
      • Редактирование
    • Избраные курсы
      • Создание
      • Редактирование
    • Подключение онлайн чата
      • Подключение чата LiveChat
      • Подключение чата JivoSite
      • Подключение чата HelpCrunch
    • Добавление контактов
    • Настройка почты
      • Отправка копии отправленных писем
      • Подключение GMail почты
      • Подключение Zoho почты
      • Подключение dynadot почты
    • Вопросы и ответы
      • Создать
    • Настройка AntiBot системы
      • Установка reCAPTCHA
    • Правила
      • Создание
      • AML/KYC Политика
    • Партнеры
      • Создание партнера
      • Редактирование
    • Новости
      • Создание
    • Отзывы
      • Создать
      • Список отзывов
    • Статичные страницы
      • Создание
    • Настройки авторизации пользователя
    • Настройка идентификаторов
    • Настройка истории действий
  • Обмен
    • Валюты
      • Список валют
      • Логотип валюты
      • Название валюты
      • Тип валюты
      • Точность суммы
      • XML валюты
      • Курс к USD
      • Резервы
      • Настройка поля валюты
      • Прием платежей
      • Настройка выплаты
      • AML проверка
      • Верификация
    • Сортировка направлений
    • Направление
      • Приоритетные модули
      • Плавающий курс
      • Страховка курса
      • SEO-friendly URL (ЧПУ)
      • Документы
      • Дополнительные услуги
    • Настройка группы направлений
    • Мерчант и АПИ
      • 001k bot
        • Мерчант 001k bot
        • Выплаты 001k bot
      • Биржа whitebit
        • Взаимодействие модулей
        • Мерчант whitebit
        • Выплаты whitebit
      • BetPay
        • Мерчант BetPay
        • Выплаты BetPay.money
      • Heleket
        • Мерчант Heleket
        • Выплаты Heleket
      • Paylink.finance
        • Мерчант Paylink.finance
        • Выплаты Paylink.finance
      • VelPay
        • Выплаты VelPay
      • Мерчант BSC BEP20
      • Мерчант Billline
      • Мерчант Bitconce
      • Мерчант By password
      • Мерчант Dynamic requisites
      • Мерчант EVM Token
      • Мерчант ETH ERC20
      • Мерчант TRON TRC20
      • Мерчант Monerod
      • Мерчант Payeer
      • Мерчант Perfect Money
      • Мерчант WestWallet.io
      • Настройка Inqud
      • Выплаты Agents Telegram
      • Выплаты Auto Success
      • Выплаты Binance
      • Выплаты Kuna.io
      • Выплаты PSPline
      • Выплаты WestWallet.io
    • Парсер курсов
      • BestChange v2
      • BetPay.Money
      • CurrencyLayer
      • Heleket
      • Kurs.Expert
      • PancakeSwap
      • Paylink.finance
      • VelPay
      • whitebit v2
      • XML file
    • Верификации
    • Расчет суммы обмена
  • Заявки
    • Список обменов
    • Заявки
      • Статусы заявки
    • Автоматическое добавление резерва
  • Партнерская программа
    • Партнерские направления
    • Партнёрские обмены
    • Реферальные настройки
  • AML плагины
    • CUBE3
    • CrystalBlockchain
    • AMLBot.com
    • GetBlock.net
  • Дополнительные системы
    • Внутренний кошелек
    • Расписания
    • Approve underpaid orders
    • Heleket модули
      • Heleket auto update fee
      • Heleket control available
      • Heleket auto min amount for TO currency
    • Install plugin
    • KYC модули
      • KYC Модуль Kycaid
      • KYC Модуль AMLBot
      • KYC Модуль SumSub
    • Whitebit модули
      • WhiteBit Exchanger auto update fee
      • WhiteBIT control available
      • WhiteBIT auto min amount for TO currency
    • BestChange ScamAPI
  • Системы авторизации
    • Авторизация Apple
    • Авторизация Google
  • Для разработчиков
    • Установка проекта
      • Сервер для обменника
        • Vultr
        • DigitalOcean
          • Удаление VDS на DigitalOcean
        • Hetzner Cloud
          • Изменения размера VDS на Hetzner
          • Удаление VDS на Hetzner
      • Настройки CloudFlare
      • Установка Nginx
      • Установка ПО
        • Установка NodeJs
        • Установка MongoDB
        • Установка exchanger-api
        • Установка exchanger-web
        • Настройка сборки на CloudFlare Workers
    • Настройка Telegram Bot
    • Доступ к исходному коду
    • Миграция Git BoxExchanger
    • Разработка client-web
      • Локальный запуск
      • Применения изменений
    • Шаблоны писем
      • Локализация шаблонов
    • Загрузка статического файла
    • Структура проекта
    • Настройки API документации
    • Установка Node
      • Bitcoin Node
      • Monero Node
      • Ethereum Node
      • Tron Node
    • Разработка модулей
      • Мерчант системы
      • Модуль выплат
      • Парсер курсов
    • Отправка логов разработчикам
    • Процессинг платежей API
    • Настройка VPN (openvpn)
    • Установка SOCKS5-прокси
    • Настройка бекап на B2
    • Настройка Firewall
      • Настройка доступа порта 22 (ssh)
      • Настройка доступа портов 80,443 (http/s)
      • IP в белый список CloudFlare
    • Webhook уведомления URL
      • Новый обмен
      • Новая верификация (ручная)
      • Обновление статуса заявки
      • Регистрация пользователя
  • Журнал изменений
Powered by GitBook
On this page
  • Настройка модуля:
  • Доступные сигналы для регулирования максимального процента:

Was this helpful?

  1. AML плагины

GetBlock.net

Last updated 3 years ago

Was this helpful?

Настройка модуля:

  1. Войти в аккаунт GetBlock (нажав кнопку Login)

Важно! Чтобы открыть доступ к API необходимо связаться с поддержкой GetBlock ()

2. Перейти в раздел API там в блоке Токен доступа к API в этом блоке вам необходимо получить ключ API access token: которые необходимо будет установить в модуле

3. Далее заходим в админ панель и переходим в раздел AML модули там напротив GetBlock нажимаем кнопку настроить.

4. Вставляем ключ с сервиса GetBlock.net (полученный на шаге 2) в вашу админ панель и нажимаем кнопку сохранить.

5. Установите ограничение по IP вашего сервера возьмите ваши IP на странице настройки модуля внизу есть ИП вашего сервера:

6. Установите ваши IP в панель GetBlock на странице API там где брали токен авторизации ип адрес который получили на 5 шаге.

7. Установить ограничение рисков - Max risk score (%) - максимальный процент риска (общий) по анализу GetBlock - Max high risk score (%) - максимальный процент монет которые поступили с опасных источников

Рекомендуемые значения рисков: Max risk score (%) = 50 Max high risk score (%) = 1.5 Важно: Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно.

Доступные сигналы для регулирования максимального процента:

В настройках также добавить срабатывание риска проверив дополнительно депозит по конкретному сигналу например не более 0.5% должно быть замечены в dark-net.

Для того чтоб игнорировать проверку по конкретному сигналу просто установите значение максимум 100 или 0. Данная настройка будет игнорировать данный сигнал но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.

Опасные:

  • dark_service - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками

  • dark_market - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете

  • exchange_fraudulent - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.

  • scam - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов

  • illegal_service - Монеты связанные с незаконной деятельностью

  • stolen_coins - Украденные монеты

  • mixer - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег

  • ransom - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж

  • gambling - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

  • child_exploitation - Монеты связанные с детской эксплуатацией;

  • sanctions - Лица, находящиеся под санкциями;

  • terrorism_financing - Монеты связанные с финансированием терроризма;

Подозрительные:

  • atm - Монеты из криптовалютного банкомата

  • exchange_mlrisk_high - Биржи, с которых можно выводить более $2000 в крипте ежедневно без KYC/AML. (Для фиата нужно KYC/AML.)

  • exchange_mlrisk_moderate - Биржи, позволяющие ежедневно выводить до $2000 в крипте без KYC/AML. (Для фиата по-прежнему требуют KYC/AML.)

  • exchange_mlrisk_veryhigh - Биржи, которые не используют KYC/AML проверки или имеют требования только для некоторых стран

  • p2p_exchange_mlrisk_high - P2P биржи, с которых можно выводить более $1000 в крипте ежедневно без KYC/AML

  • liquidity_pools - смарт-контракты, в которых токены заблокированы для обеспечения ликвидности;

Что GetBlock анализирует?

https://getblock.net/
info@getblock.net
How to order an AML check and why you need to do it
Logo