CUBE3

Инструкция по настройке AML модуля CUBE3

Установка модуля

Используя параметры ниже, установите AML модуль через функционал "Install plugin" по инструкции Install plugin.

Параметры для Install Plugin

Plugin type: AML Module

Plugin URL: @boxexchanger-plugins/aml-cube3-ai

Directory path: cube3-ai

Auth: (Deploy token): оставляем пустым

Package tag: latest

Настройка модуля

Зарегистрируйтесь и войдите в ваш аккаунт CUBE3 по ссылке
Перейдите на страницу API Settings -> скопируйте "Inspection" API ключ.
Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на в блоке с модулем CUBE3.
На странице настроек модуля, в поле "API Token" укажите скопированный в пункте 3 API Key -> нажмите "".
Настройте параметры риска (подробнее в разделе Настройка параметров риска).

Настройка параметров риска

Для полей "Combined Risk Score", "Cyber", "Fraud" и "Compliance" установите необходимые параметры риска. Для сохранения настроек нажмите "Save" напротив каждого поля. Ознакомьтесь с каждым параметром риска и сигналов по ссылке , а также по инструкции ниже.

Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска представляет собой совокупный анализ данных, полученных ИИ и набором правил.

• 0-30: Безопасно. Маловероятно, что объект является вредоносным или имеет нелегальное прошлое.

• 31-69: Предупреждение. Обнаружены признаки вредоносных намерений или подозрительной истории. Следует взаимодействовать с осторожностью, но не отклонять автоматически.

• 70-100: Опасно. Высокая вероятность вредоносных намерений или нелегального прошлого. Следует проявлять максимальную осторожность, рекомендуется отклонять по умолчанию.

Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия в взломах или наличии злонамеренных намерений.
Fraud - Обнаруживает обманные действия, включая романтические мошенничества, фишинговые атаки, токен-схемы, финансовые пирамиды и другие виды мошенничества, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.
Compliance - Определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.

Last updated 1 month ago

Was this helpful?

Установка модуля

Используя параметры ниже, установите AML модуль через функционал "Install plugin" по инструкции Install plugin.

Параметры для Install Plugin

Plugin type: AML Module

Plugin URL: @boxexchanger-plugins/aml-cube3-ai

Directory path: cube3-ai

Auth: (Deploy token): оставляем пустым

Package tag: latest

Настройка модуля

Зарегистрируйтесь и войдите в ваш аккаунт CUBE3 по ссылке

Перейдите на страницу API Settings -> скопируйте "Inspection" API ключ.

Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на в блоке с модулем CUBE3.

На странице настроек модуля, в поле "API Token" укажите скопированный в пункте 3 API Key -> нажмите "".

Настройте параметры риска (подробнее в разделе Настройка параметров риска).

Настройка параметров риска

Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска представляет собой совокупный анализ данных, полученных ИИ и набором правил.

• 0-30: Безопасно. Маловероятно, что объект является вредоносным или имеет нелегальное прошлое.

Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия в взломах или наличии злонамеренных намерений.

Fraud - Обнаруживает обманные действия, включая романтические мошенничества, фишинговые атаки, токен-схемы, финансовые пирамиды и другие виды мошенничества, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.

Compliance - Определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.