CUBE3

Инструкция по настройке AML модуля CUBE3

Установка модуля

Используя параметры ниже, установите AML модуль через функционал "Install plugin" по инструкции Install plugin.

Параметры для Install Plugin

Plugin type: AML Module

Plugin URL: @boxexchanger-plugins/aml-cube3-ai

Directory path: cube3-ai

Auth: (Deploy token): оставляем пустым

Package tag: latest

Настройка модуля

1. Зарегистрируйтесь и войдите в ваш аккаунт CUBE3 по ссылке https://panorama.cube3.ai/

2. Перейдите на страницу API Settings https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys -> скопируйте "Inspection" API ключ.

3. Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на значок настроек в блоке с модулем CUBE3.

4. На странице настроек модуля, в поле "API Token" укажите скопированный в пункте 3 API Key -> нажмите "Save".

5. Настройте параметры риска (подробнее в разделе Настройка параметров риска).

Настройка параметров риска

Для полей "Combined Risk Score", "Cyber", "Fraud" и "Compliance" установите необходимые параметры риска. Для сохранения настроек нажмите "Save" напротив каждого поля. Ознакомьтесь с каждым параметром риска и сигналов по ссылке https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview, а также по инструкции ниже.

• Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска представляет собой совокупный анализ данных, полученных ИИ и набором правил.

• 0-30: Безопасно. Маловероятно, что объект является вредоносным или имеет нелегальное прошлое.

• 31-69: Предупреждение. Обнаружены признаки вредоносных намерений или подозрительной истории. Следует взаимодействовать с осторожностью, но не отклонять автоматически.

• 70-100: Опасно. Высокая вероятность вредоносных намерений или нелегального прошлого. Следует проявлять максимальную осторожность, рекомендуется отклонять по умолчанию.

• Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия в взломах или наличии злонамеренных намерений.

• Fraud - Обнаруживает обманные действия, включая романтические мошенничества, фишинговые атаки, токен-схемы, финансовые пирамиды и другие виды мошенничества, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.

• Compliance - Определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.