BoxExchanger
  • Вернутся на сайт
  • Начало работы
    • Настройка безопасности
      • Создание админа
      • Настройка прав администратора (роли)
      • Установка двухфакторной аутентификация
      • Ограничения доступа админ панели по IP
        • Установка ограничения на CloudFlare
        • Установка ограничений в админ панели
      • Установка ограничение по header host
    • Настройка дизайна
    • Технические работы
    • Уведомление на сайте
      • Создание
      • Редактирование
    • Избраные курсы
      • Создание
      • Редактирование
    • Подключение онлайн чата
      • Подключение чата LiveChat
      • Подключение чата JivoSite
      • Подключение чата HelpCrunch
    • Добавление контактов
    • Настройка почты
      • Отправка копии отправленных писем
      • Подключение GMail почты
      • Подключение Zoho почты
      • Подключение dynadot почты
    • Вопросы и ответы
      • Создать
    • Настройка AntiBot системы
      • Установка reCAPTCHA
    • Правила
      • Создание
      • AML/KYC Политика
    • Партнеры
      • Создание партнера
      • Редактирование
    • Новости
      • Создание
    • Отзывы
      • Создать
      • Список отзывов
    • Статичные страницы
      • Создание
    • Настройки авторизации пользователя
    • Настройка идентификаторов
    • Настройка истории действий
  • Обмен
    • Валюты
      • Список валют
      • Логотип валюты
      • Название валюты
      • Тип валюты
      • Точность суммы
      • XML валюты
      • Курс к USD
      • Резервы
      • Настройка поля валюты
      • Прием платежей
      • Настройка выплаты
      • AML проверка
      • Верификация
    • Сортировка направлений
    • Направление
      • Приоритетные модули
      • Плавающий курс
      • Страховка курса
      • SEO-friendly URL (ЧПУ)
      • Документы
      • Дополнительные услуги
    • Настройка группы направлений
    • Мерчант и АПИ
      • 001k bot
        • Мерчант 001k bot
        • Выплаты 001k bot
      • Биржа whitebit
        • Взаимодействие модулей
        • Мерчант whitebit
        • Выплаты whitebit
      • BetPay
        • Мерчант BetPay
        • Выплаты BetPay.money
      • Heleket
        • Мерчант Heleket
        • Выплаты Heleket
      • Paylink.finance
        • Мерчант Paylink.finance
        • Выплаты Paylink.finance
      • VelPay
        • Выплаты VelPay
      • Мерчант BSC BEP20
      • Мерчант Billline
      • Мерчант Bitconce
      • Мерчант By password
      • Мерчант Dynamic requisites
      • Мерчант EVM Token
      • Мерчант ETH ERC20
      • Мерчант TRON TRC20
      • Мерчант Monerod
      • Мерчант Payeer
      • Мерчант Perfect Money
      • Мерчант WestWallet.io
      • Настройка Inqud
      • Выплаты Agents Telegram
      • Выплаты Auto Success
      • Выплаты Binance
      • Выплаты Kuna.io
      • Выплаты PSPline
      • Выплаты WestWallet.io
    • Парсер курсов
      • BestChange v2
      • BetPay.Money
      • CurrencyLayer
      • Heleket
      • Kurs.Expert
      • PancakeSwap
      • Paylink.finance
      • VelPay
      • whitebit v2
      • XML file
    • Верификации
    • Расчет суммы обмена
  • Заявки
    • Список обменов
    • Заявки
      • Статусы заявки
    • Автоматическое добавление резерва
  • Партнерская программа
    • Партнерские направления
    • Партнёрские обмены
    • Реферальные настройки
  • AML плагины
    • CUBE3
    • CrystalBlockchain
    • AMLBot.com
    • GetBlock.net
  • Дополнительные системы
    • Внутренний кошелек
    • Расписания
    • Approve underpaid orders
    • Heleket модули
      • Heleket auto update fee
      • Heleket control available
      • Heleket auto min amount for TO currency
    • Install plugin
    • KYC модули
      • KYC Модуль Kycaid
      • KYC Модуль AMLBot
      • KYC Модуль SumSub
    • Whitebit модули
      • WhiteBit Exchanger auto update fee
      • WhiteBIT control available
      • WhiteBIT auto min amount for TO currency
    • BestChange ScamAPI
  • Системы авторизации
    • Авторизация Apple
    • Авторизация Google
  • Для разработчиков
    • Установка проекта
      • Сервер для обменника
        • Vultr
        • DigitalOcean
          • Удаление VDS на DigitalOcean
        • Hetzner Cloud
          • Изменения размера VDS на Hetzner
          • Удаление VDS на Hetzner
      • Настройки CloudFlare
      • Установка Nginx
      • Установка ПО
        • Установка NodeJs
        • Установка MongoDB
        • Установка exchanger-api
        • Установка exchanger-web
        • Настройка сборки на CloudFlare Workers
    • Настройка Telegram Bot
    • Доступ к исходному коду
    • Миграция Git BoxExchanger
    • Разработка client-web
      • Локальный запуск
      • Применения изменений
    • Шаблоны писем
      • Локализация шаблонов
    • Загрузка статического файла
    • Структура проекта
    • Настройки API документации
    • Установка Node
      • Bitcoin Node
      • Monero Node
      • Ethereum Node
      • Tron Node
    • Разработка модулей
      • Мерчант системы
      • Модуль выплат
      • Парсер курсов
    • Отправка логов разработчикам
    • Процессинг платежей API
    • Настройка VPN (openvpn)
    • Установка SOCKS5-прокси
    • Настройка бекап на B2
    • Настройка Firewall
      • Настройка доступа порта 22 (ssh)
      • Настройка доступа портов 80,443 (http/s)
      • IP в белый список CloudFlare
    • Webhook уведомления URL
      • Новый обмен
      • Новая верификация (ручная)
      • Обновление статуса заявки
      • Регистрация пользователя
  • Журнал изменений
Powered by GitBook
On this page
  • Установка модуля
  • Настройка модуля
  • Настройка параметров риска

Was this helpful?

  1. AML плагины

CUBE3

Инструкция по настройке AML модуля CUBE3

Last updated 2 months ago

Was this helpful?

Установка модуля

Используя параметры ниже, установите AML модуль через функционал "Install plugin" по инструкции Install plugin.

Параметры для Install Plugin

Plugin type: AML Module

Plugin URL: @boxexchanger-plugins/aml-cube3-ai

Directory path: cube3-ai

Auth: (Deploy token): оставляем пустым

Package tag: latest

Настройка модуля

  1. Зарегистрируйтесь и войдите в ваш аккаунт CUBE3 по ссылке

  2. Перейдите на страницу API Settings -> скопируйте "Inspection" API ключ.

  3. Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на в блоке с модулем CUBE3.

  4. На странице настроек модуля, в поле "API Token" укажите скопированный в пункте 3 API Key -> нажмите "".

  5. Настройте параметры риска (подробнее в разделе Настройка параметров риска).

Настройка параметров риска

Для полей "Combined Risk Score", "Cyber", "Fraud" и "Compliance" установите необходимые параметры риска. Для сохранения настроек нажмите "Save" напротив каждого поля. Ознакомьтесь с каждым параметром риска и сигналов по ссылке , а также по инструкции ниже.

  • Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска представляет собой совокупный анализ данных, полученных ИИ и набором правил.

• 0-30: Безопасно. Маловероятно, что объект является вредоносным или имеет нелегальное прошлое.

• 31-69: Предупреждение. Обнаружены признаки вредоносных намерений или подозрительной истории. Следует взаимодействовать с осторожностью, но не отклонять автоматически.

• 70-100: Опасно. Высокая вероятность вредоносных намерений или нелегального прошлого. Следует проявлять максимальную осторожность, рекомендуется отклонять по умолчанию.

  • Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия в взломах или наличии злонамеренных намерений.

  • Fraud - Обнаруживает обманные действия, включая романтические мошенничества, фишинговые атаки, токен-схемы, финансовые пирамиды и другие виды мошенничества, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.

  • Compliance - Определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.

https://panorama.cube3.ai/
https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys
https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview