CUBE3

Инструкция по настройке AML модуля CUBE3

Установка модуля

Используя параметры ниже, установите AML модуль через функционал "Install plugin" по инструкции Install plugin.

Параметры для Install Plugin

Plugin type: AML Module

Plugin URL: @boxexchanger-plugins/aml-cube3-ai

Directory path: cube3-ai

Auth: (Deploy token): оставляем пустым

Package tag: latest

Настройка модуля

Зарегистрируйтесь и войдите в ваш аккаунт CUBE3 по ссылке https://panorama.cube3.ai/
Перейдите на страницу API Settings https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys -> скопируйте "Inspection" API ключ.
Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на в блоке с модулем CUBE3.
На странице настроек модуля, в поле "API Token" укажите скопированный в пункте 3 API Key -> нажмите "".
Настройте параметры риска (подробнее в разделе Настройка параметров риска).

Настройка параметров риска

Для полей "Combined Risk Score", "Cyber", "Fraud" и "Compliance" установите необходимые параметры риска. Для сохранения настроек нажмите "Save" напротив каждого поля. Ознакомьтесь с каждым параметром риска и сигналов по ссылке https://docs.cube3.ai/risk-engine/risk-scoring-detailed-overview, а также по инструкции ниже.

Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска представляет собой совокупный анализ данных, полученных ИИ и набором правил.

• 0-30: Безопасно. Маловероятно, что объект является вредоносным или имеет нелегальное прошлое.

• 31-69: Предупреждение. Обнаружены признаки вредоносных намерений или подозрительной истории. Следует взаимодействовать с осторожностью, но не отклонять автоматически.

• 70-100: Опасно. Высокая вероятность вредоносных намерений или нелегального прошлого. Следует проявлять максимальную осторожность, рекомендуется отклонять по умолчанию.

Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия в взломах или наличии злонамеренных намерений.
Fraud - Обнаруживает обманные действия, включая романтические мошенничества, фишинговые атаки, токен-схемы, финансовые пирамиды и другие виды мошенничества, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.
Compliance - Определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.

Last updated 23 days ago

Was this helpful?

Установка модуля

Используя параметры ниже, установите AML модуль через функционал "Install plugin" по инструкции Install plugin.

Параметры для Install Plugin

Plugin type: AML Module

Plugin URL: @boxexchanger-plugins/aml-cube3-ai

Directory path: cube3-ai

Auth: (Deploy token): оставляем пустым

Package tag: latest

Настройка модуля

Зарегистрируйтесь и войдите в ваш аккаунт CUBE3 по ссылке https://panorama.cube3.ai/

Перейдите на страницу API Settings https://panorama.cube3.ai/settings/api-keys -> скопируйте "Inspection" API ключ.

Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на в блоке с модулем CUBE3.

На странице настроек модуля, в поле "API Token" укажите скопированный в пункте 3 API Key -> нажмите "".

Настройте параметры риска (подробнее в разделе Настройка параметров риска).

Настройка параметров риска

Combined Risk Score - адреса и транзакции оцениваются по шкале от 1 до 100, при этом оценка риска представляет собой совокупный анализ данных, полученных ИИ и набором правил.

• 0-30: Безопасно. Маловероятно, что объект является вредоносным или имеет нелегальное прошлое.

Cyber - отслеживает EOAs и смарт-контракты на предмет участия в взломах или наличии злонамеренных намерений.

Fraud - Обнаруживает обманные действия, включая романтические мошенничества, фишинговые атаки, токен-схемы, финансовые пирамиды и другие виды мошенничества, направленные на введение пользователей в заблуждение и незаконное присвоение средств.

Compliance - Определяет несоответствующие требованиям EOAs и смарт-контракты, обеспечивая соответствие взаимодействий нормативным стандартам и избегая сущностей, которые могут представлять юридический или репутационный риск.