BoxExchanger
Ask or search…
K

CrystalBlockchain

Инструкция по настройке AML модуля CrystalBlockchain
  1. 1.
    Получите доступ к личному кабинету CrystalBlockchain по ссылке. Далее зайдите в ЛК, используя email и пароль.
  2. 2.
    Справа сверху нажмите на ваш профиль - "Profile" - на открывшейся страницу в разделе "API Management" скопируйте API Key.
  3. 3.
    Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "AML модули" - нажмите на значок настроек в блоке с модулем CrystalBlockchain. На странице настроек модуля, вставьте, скопированный в пункте 2, API Key в поле "Access Key" - нажмите "Save".
  4. 4.
    Настройте параметры риска.

Настройка параметров риска

- Max risk score (%) - максимальный процент риска (общий) по анализу CrystalBlockchain.
- Max high risk score (%) - максимальный процент монет, которые поступили из опасных источников.
Рекомендуемые значения рисков: Max risk score (%) = 50 Max high risk score (%) = 1.5 Важно: Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно.

Доступные сигналы для регулирования максимального процентаa

В настройках AML модуля - раздел "SIGNALS" вы также можете указать процент риска для определенных сигналов, к примеру, не более 0.5% по сигналу dark_service.
Для того чтобы игнорировать проверку по конкретному сигналу - установите значение 100 или 0. Данная настройка будет игнорировать сигнал, но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.

Опасные:

  • dark_service - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками.
  • dark_market - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете.
  • child_exploitation - монеты, связанные с эксплуатацией детей.
  • enforcement_action - монеты, связанные с субъектом в отношении которого ведется судебное разбирательство.
  • terrorism_financing - монеты, связанные с финансированием терроризма.
  • exchange_fraudulent - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.
  • scam - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов.
  • illegal_service - Монеты связанные с незаконной деятельностью.
  • stolen_coins - Украденные монеты.
  • mixer - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег.
  • ransom - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж.
  • seized_assets - криптовалюта, конфискованная правительством, оценка риска по умолчанию составляет 0%.
  • sanctions - монеты, которые связны со списком субъектов, находящихся под санкциями, или субъектов, владеющих санкционированными адресами. Это могут быть санкции, введенные правительствами, государственными органами или правоохранительными органами.
  • gambling - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

Подозрительные:

  • atm - Монеты из криптовалютного банкомата
  • exchange_unlicensed - Монеты, связанные с организацией, которая не имеет какой-либо конкретной бизнес-лицензии на криптоактивы и предоставляет услуги обмена, при которых участники взаимодействуют с центральной стороной (субъектом). Включает лицензированную организацию, но находящуюся в юрисдикциях, перечисленных как не сотрудничающие с FATF.
  • p2p_exchange_unlicensed - Монеты, связанные с организацией, которая не имеет какой-либо конкретной бизнес-лицензии на криптоактивы и предоставляет услуги обмена, при которых участники обмениваются напрямую друг с другом. Включает лицензированную организацию, но находящуюся в юрисдикциях, перечисленных как не сотрудничающие с FATF.
  • other - монеты, для которых CrystalBlockchain не может определить принадлежность ни к одной из категорий.

Безопасные

  • wallet - монеты, связанные с сервисом для хранения и проведения платежей криптовалютой.
  • payment - монеты, связанные с сервисом, который выступает посредником между клиентами и компанией, предоставляющей услуги в обмен на оплату.
  • liquidity_pools - монеты, связанные со смарт-контрактами, в которых токены блокируются с целью обеспечения ликвидности.
  • marketplace - монеты, связанные с организацией, предлагающей легальные услуги/торгующую товарами за криптовалюту.
Больше информации об особенностях работы сервиса CrystalBlockchain и его настройке вы можете узнать в мануале по ссылке (потребуется ввести данные для входа)
Last modified 3mo ago