# CrystalBlockchain

1. Получите доступ к личному кабинету CrystalBlockchain по [ссылке](https://crystalblockchain.com/get-crystal/). Далее [зайдите](https://expert.crystalblockchain.com) в ЛК, используя email и пароль. 
2. Справа сверху нажмите на ваш профиль - "**Profile**" - на открывшейся страницу в разделе "**API Management**" [**скопируйте**](#user-content-fn-1)[^1] **API Key.** 
3. Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "**AML модули**" - нажмите на [**значок настроек**](#user-content-fn-2)[^2] в блоке с модулем CrystalBlockchain. \
   На странице настроек модуля, вставьте,  скопированный в пункте 2, **API Key** в поле "**Access Key**" - нажмите "[**Save**](#user-content-fn-3)[^3]".
4. Настройте параметры риска.

### Настройка параметров риска

\- **Max risk score (%)** - максимальный процент риска (общий) по анализу CrystalBlockchain.

\- **Max high risk score (%)** - максимальный процент монет, которые поступили из опасных источников.

{% hint style="success" %}
**Рекомендуемые значения** [**рисков**](#user-content-fn-4)[^4]**:** \
   Max risk score (%) = 50\
   Max high risk score (%) = 1.5\
**Важно:** Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно. 
{% endhint %}

### **Доступные сигналы для регулирования максимального процентаa** 

В настройках AML модуля - раздел "**SIGNALS**" вы также можете указать процент риска для определенных сигналов, к примеру, не более 0.5% по сигналу **dark\_service**.

{% hint style="info" %}
Для того чтобы игнорировать проверку по конкретному сигналу - установите значение **100** или **0**. Данная настройка будет игнорировать сигнал, но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.
{% endhint %}

#### Опасные:

* <mark style="color:red;">**dark\_service**</mark> - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками.
* <mark style="color:red;">**dark\_market**</mark> - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете.
* <mark style="color:red;">**child\_exploitation**</mark> - монеты, связанные с эксплуатацией детей.
* <mark style="color:red;">**enforcement\_action**</mark> - монеты, связанные с субъектом в отношении которого ведется судебное разбирательство.&#x20;
* <mark style="color:red;">**terrorism\_financing**</mark> - монеты, связанные с финансированием терроризма.
* <mark style="color:red;">**exchange\_fraudulent**</mark> - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.
* <mark style="color:red;">**scam**</mark> - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов.
* <mark style="color:red;">**illegal\_service**</mark> - Монеты связанные с незаконной деятельностью.
* <mark style="color:red;">**stolen\_coins**</mark> <mark style="color:green;">-</mark> Украденные монеты.
* <mark style="color:red;">**mixer**</mark> - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег.
* <mark style="color:red;">**ransom**</mark> - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж.
* <mark style="color:red;">**seized\_assets**</mark> - криптовалюта, конфискованная правительством, оценка риска по умолчанию составляет 0%.
* <mark style="color:red;">**sanctions**</mark> - монеты, которые связны со списком субъектов, находящихся под санкциями, или субъектов, владеющих санкционированными адресами. Это могут быть санкции, введенные правительствами, государственными органами или правоохранительными органами.
* <mark style="color:red;">**gambling**</mark> - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии

#### Подозрительные:

* <mark style="color:orange;">**atm**</mark> - Монеты из криптовалютного банкомата
* <mark style="color:orange;">**exchange\_unlicensed**</mark> - Монеты, связанные с организацией, которая не имеет какой-либо конкретной бизнес-лицензии на криптоактивы и предоставляет услуги обмена, при которых участники взаимодействуют с центральной стороной (субъектом). Включает лицензированную организацию, но находящуюся в юрисдикциях, перечисленных как не сотрудничающие с FATF.
* <mark style="color:orange;">**p2p\_exchange\_unlicensed**</mark> - Монеты, связанные с организацией, которая не имеет какой-либо конкретной бизнес-лицензии на криптоактивы и предоставляет услуги обмена, при которых участники обмениваются напрямую друг с другом. Включает лицензированную организацию, но находящуюся в юрисдикциях, перечисленных как не сотрудничающие с FATF.
* <mark style="color:orange;">**other**</mark> - монеты, для которых CrystalBlockchain не может определить принадлежность ни к одной из категорий.

#### Безопасные

* <mark style="color:green;">**wallet**</mark> - монеты, связанные с сервисом для хранения и проведения платежей криптовалютой.
* <mark style="color:green;">**payment**</mark> - монеты, связанные с сервисом, который выступает посредником между клиентами и компанией, предоставляющей услуги в обмен на оплату.
* <mark style="color:green;">**liquidity\_pools**</mark> - монеты, связанные со смарт-контрактами, в которых токены блокируются с целью обеспечения ликвидности.
* <mark style="color:green;">**marketplace**</mark> - монеты, связанные с организацией, предлагающей легальные услуги/торгующую товарами за криптовалюту.

{% hint style="info" %}
Больше информации об особенностях работы сервиса CrystalBlockchain и его настройке вы можете узнать в мануале по [ссылке](https://wiki.crystalblockchain.com/xwiki/bin/view/Introduction/) (потребуется ввести данные для входа)
{% endhint %}

[^1]: ![](/files/iUL6T6XNcSEFfX5a9YWW)

[^2]: ![](/files/LwNDNhdVz1Yv8ERRwV7O)

[^3]: ![](/files/ZjXvHd5ENODfXenHJtBq)

[^4]: ![](/files/CXUmK7vzzJU7WVt5coWb)


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://manual.boxexchanger.net/aml-plaginy/crystalblockchain.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.