# CrystalBlockchain
1. Получите доступ к личному кабинету CrystalBlockchain по [ссылке](https://crystalblockchain.com/get-crystal/). Далее [зайдите](https://expert.crystalblockchain.com) в ЛК, используя email и пароль.
2. Справа сверху нажмите на ваш профиль - "**Profile**" - на открывшейся страницу в разделе "**API Management**" [**скопируйте**](#user-content-fn-1)[^1] **API Key.**
3. Перейдите в админ панель скрипта BoxExchanger - страница "**AML модули**" - нажмите на [**значок настроек**](#user-content-fn-2)[^2] в блоке с модулем CrystalBlockchain. \
На странице настроек модуля, вставьте, скопированный в пункте 2, **API Key** в поле "**Access Key**" - нажмите "[**Save**](#user-content-fn-3)[^3]".
4. Настройте параметры риска.
### Настройка параметров риска
\- **Max risk score (%)** - максимальный процент риска (общий) по анализу CrystalBlockchain.
\- **Max high risk score (%)** - максимальный процент монет, которые поступили из опасных источников.
{% hint style="success" %}
**Рекомендуемые значения** [**рисков**](#user-content-fn-4)[^4]**:** \
Max risk score (%) = 50\
Max high risk score (%) = 1.5\
**Важно:** Данные два поля должны быть обязательно заполнены корректно.
{% endhint %}
### **Доступные сигналы для регулирования максимального процентаa**
В настройках AML модуля - раздел "**SIGNALS**" вы также можете указать процент риска для определенных сигналов, к примеру, не более 0.5% по сигналу **dark\_service**.
{% hint style="info" %}
Для того чтобы игнорировать проверку по конкретному сигналу - установите значение **100** или **0**. Данная настройка будет игнорировать сигнал, но продолжит учитывать общий процент риска и сумму процентов риска по опасным сигналам.
{% endhint %}
#### Опасные:
* **dark\_service** - Монеты связанные с насилием над детьми, финансированием терроризма или торговлей наркотиками.
* **dark\_market** - Монеты, которые использовались для покупок в даркнете.
* **child\_exploitation** - монеты, связанные с эксплуатацией детей.
* **enforcement\_action** - монеты, связанные с субъектом в отношении которого ведется судебное разбирательство.
* **terrorism\_financing** - монеты, связанные с финансированием терроризма.
* **exchange\_fraudulent** - Монеты с биржи связанных с мошенничеством, незаконной деятельностью, или средства которых были арестованы правительством.
* **scam** - Монеты, которые были получены путем обмана своих клиентов.
* **illegal\_service** - Монеты связанные с незаконной деятельностью.
* **stolen\_coins** - Украденные монеты.
* **mixer** - Монеты были пропущены через миксер, чтобы сделать их отслеживание сложным или невозможным. Часто используется для отмывания денег.
* **ransom** - Монеты, полученные через вымогательство или шантаж.
* **seized\_assets** - криптовалюта, конфискованная правительством, оценка риска по умолчанию составляет 0%.
* **sanctions** - монеты, которые связны со списком субъектов, находящихся под санкциями, или субъектов, владеющих санкционированными адресами. Это могут быть санкции, введенные правительствами, государственными органами или правоохранительными органами.
* **gambling** - Монеты связанные с онлайн казино без лицензии
#### Подозрительные:
* **atm** - Монеты из криптовалютного банкомата
* **exchange\_unlicensed** - Монеты, связанные с организацией, которая не имеет какой-либо конкретной бизнес-лицензии на криптоактивы и предоставляет услуги обмена, при которых участники взаимодействуют с центральной стороной (субъектом). Включает лицензированную организацию, но находящуюся в юрисдикциях, перечисленных как не сотрудничающие с FATF.
* **p2p\_exchange\_unlicensed** - Монеты, связанные с организацией, которая не имеет какой-либо конкретной бизнес-лицензии на криптоактивы и предоставляет услуги обмена, при которых участники обмениваются напрямую друг с другом. Включает лицензированную организацию, но находящуюся в юрисдикциях, перечисленных как не сотрудничающие с FATF.
* **other** - монеты, для которых CrystalBlockchain не может определить принадлежность ни к одной из категорий.
#### Безопасные
* **wallet** - монеты, связанные с сервисом для хранения и проведения платежей криптовалютой.
* **payment** - монеты, связанные с сервисом, который выступает посредником между клиентами и компанией, предоставляющей услуги в обмен на оплату.
* **liquidity\_pools** - монеты, связанные со смарт-контрактами, в которых токены блокируются с целью обеспечения ликвидности.
* **marketplace** - монеты, связанные с организацией, предлагающей легальные услуги/торгующую товарами за криптовалюту.
{% hint style="info" %}
Больше информации об особенностях работы сервиса CrystalBlockchain и его настройке вы можете узнать в мануале по [ссылке](https://wiki.crystalblockchain.com/xwiki/bin/view/Introduction/) (потребуется ввести данные для входа)
{% endhint %}
[^1]: 
[^2]: 
[^3]: 
[^4]: 